马正华非法经营罪再审刑事判决书

马正华非法经营罪再审刑事判决书

原公诉机关定襄县人民检察院。

原审被告人马正华，男，1980年12月26日生，山西省原平市人，现住原平市。2012年7月24日到定襄县公安局投案自首，同日因涉嫌非法经营罪被定襄县公安局取保候审。

定襄县人民检察院指控原审被告人马正华犯非法经营罪一案，本院于2012年9月19日作出（2012）定刑初字第83号刑事判决。该判决发生法律效力后，原审被告人马正华向本院提出再审申请，经本院院长提交审判委员会讨论决定，于2018年6月20日作出（2018）晋0921刑申2号再审决定，对本案提起再审。本院依法另行组成合议庭，于2018年8月30日公开开庭审理了本案。定襄县人民检察院检察员韩贵芳、夏益民出庭支持公诉，原审被告人马正华到庭参加诉讼，现已审理终结。

原审查明，2010年6月至2011年3月期间，被告人马正华未经国家有关部门批准，收集承兑汇票进行贴现，非法从事资金支付结算业务，马正华将收集的承兑汇票分别交给侯晓荣（另案处理）、郑某（另案处理）贴现。在此期间，被告人杨官林明知马正华从事非法贴现业务，仍利用自己的网银多次帮助马正华收款、打款。期间杨官林卡号为：×××的农行卡收到侯晓荣回款2.7亿余元，马正华卡号为：×××的农行卡收到郑某、赵琴（郑某之妻）回款6812万余元。

上述事实有下列证据予以证实：

1、证人李某1、李某2、郑某、马某的证言、犯罪嫌疑人侯晓荣的供述与被告人马正华、杨官林的供述相互印证了案发的时间、非法经营的过程及非法经营的数额、交易情况。

2、银行历史交易出账明细，历史交易入账、出账明细，承兑汇票复印件可证实被告人马正华、杨官林与侯晓荣、郑某交易的承兑汇票数额。

3、辨认笔录可证实马正华、杨官林系本案被告人。

4、常住人口信息表可证实二被告人具有完全刑事责任能力。

以上证据经当庭质证，被告人马正华、杨官林无异议，本院予以确认。

原审认为，被告人马正华、杨官林未经国家有关部门批准非法从事资金支付结算业务，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。二人系共同犯罪。被告人马正华自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人杨官林在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法给予从轻处罚。被告人杨官林当庭自愿认罪，酌情给予从轻处罚。二被告人悔罪表现好，并结合司法机关对其的评估意见，本院予以从宽处罚。希望在得到宽大处理后，认真配合社区矫正机关对其的监督管理，积极改造，早日成为社会的有用之才。其辩护人的辩护意见于法有据部分，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第二十七条、第七十二条第一、二款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人马正华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年，并处罚金6万元（已交）。二、被告人杨官林犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金3万元（已交）。

本院再审查明的事实及采信证据与原审判决一致。

本院再审认为，原审被告人马正华未经国家有关部门批准，将向他人收集的承兑汇票进行贴现、进行营利的事实清楚，该行为虽然违反了《票据法》关于票据取得应当具有真实的交易关系和债权、债务关系的规定，但买卖承兑汇票的行为不属于”资金支付结算业务”，亦不宜认定为”其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，依法不构成非法经营罪。原审认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，但认定原审被告人马正华犯非法经营罪，适用法律错误，定罪不当，本院再审予以改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十三条第一款、第二百四十五条《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第三百八十九条第一款第三项之规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：

一、撤销本院（2012）定刑初字第83号刑事判决。

二、原审被告人马正华无罪。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审判长：张静平

审判员：张磊

人民陪审员：武翠娈

二Ｏ一八年九月六日

书记员：张志